德美化工:半年报监事会决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-091广东德美精细化工集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通
知于 2021年 8月 10日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2021年 8月 20 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为，董事会编制和审议《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）及《公司2021年半年度报告摘要》（2021-092）刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年半年度报告全文》（2021-093）刊登于 2021年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）及《公司2021年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告（2021-094）刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》。
监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。我们同意上述事项。
《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）及《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》（2021-095）刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项。
《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）及《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-096）刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二一年八月二十四日