天健集团:关于日常关联交易的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于
日常关联交易的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-75本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第六十次会议，会议以同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。关联交易详情如下：
1.根据公司经营需要，公司所属深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）拟与深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）签订大磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）（快速发包）施工总承包项目之专业分包协议，合同暂定价格为 39557.44 万元，具体内容以正式签署的协议文本为准。
2.根据公司经营需要，公司所属市政总公司拟与深圳市特区建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）签订深圳市布
吉水质净化厂三期工程钢筋购销合同，合同暂定价格为 6491.19万元；2020 年龙岗区提质增效工程一阶段钢筋购销合同，合同暂定价格为 1111.37 万元；甲子塘水厂深度处理建设工程（施工）
钢筋购销合同，合同暂定价格为 159.48 万元，具体内容以正式签署的协议文本为准。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.深圳市建安（集团）股份有限公司
企业名称：深圳市建安（集团）股份有限公司统一社会信用代码：9144030019219737XM公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）法定代表人：刘进跃注册资本：30000 万成立日期：1988 年 05 月 24 日注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B座 5 层
经营范围：主要是各类建筑工程、市政工程施工和大中型设备安装，辅以房地产开发、物业租赁管理。中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工、土石方工程、10KV 以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-4431 号经营）；电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；承担国内外来料加工及装配。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 461251.34 332416.50
净资产 47560.06 57101.34
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 340332.92 137416.05
净利润 5093.66 1631.10
2.深圳市特区建工科工集团有限公司
企业名称：深圳市特区建工科工集团有限公司统一社会信用代码：91440300MA5GH6DU87公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：韩良君注册资本：50000 万元成立日期：2020 年 12 月 02 日注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼
经营范围：工程设计与咨询；绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设；新型建材研发、销售；建筑技术研发并提供技术服务、咨询；砂石采集及加工、预拌商品混凝土、预制混凝土构件、绿色建筑材料的生产及销售；成型钢筋、钢承板及相关产品的生产及销售；钢结构工程施工、PC 构件模具制作生产；
铝合金产品及装配式模板生产、租赁销售；设备租赁等。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 43530.91 46914.98
净资产 -1239.53 748.15
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 12794.67 10865.85
净利润 -490.26 -12.31
（二）与上市公司的关联关系
建安集团、科工集团为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，建安集团、科工集团为公司的关联方。
（三）履约能力分析
建安集团、科工集团依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
三、关联交易主要内容
本次日常关联交易主要内容为：
1.公司拟与建安集团签署大磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）（快速发包）施工总承包项目之专业分包协议，属于公司日常经营性交易。
2.公司拟与科工集团签署深圳市布吉水质净化厂三期工程、2020 年龙岗区提质增效工程一阶段以及甲子塘水厂深度处理建
设工程（施工）的钢筋购销合同，属于公司日常经营性交易。
公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、与该关联人已发生的各类交易情况
2021 年年初至本公告披露日，公司与建安集团、科工集团及其关联方累计发生日常关联交易金额为 2472.94 万元。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见：公司与建安集团、科工集团的日常关
联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此我们同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立意见：公司与建安集团、科工集团的日常关联交
易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。
七、备查文件
1.第八届董事会第六十次会议决议；
2.第八届监事会第二十二次会议决议；
3.独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日