迪安诊断:监事会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-042迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年 8月 24日下午 2点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事
会第六次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 8月 14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议，经表决通过了以下决议：
一、审议《关于及其摘要的议案》
与会监事对公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：
董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2021 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司2020年度利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据以上规定，公司 2020 年限制性股票（含首次授予和预留部分）授予价格将从 24.85元/股调整为 24.72 元/股。
经审核，监事会认为公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司监事会
2021年 8月 25日