日照港:日照港第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2021－030债券代码：143356 债券简称：17 日照 01债券代码：143637 债券简称：18 日照 01日照港股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2021 年半年度报告》提出如下审核意见：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会主席崔亮先生、职工监事谭恩荣先生因工作调整，分别辞去公司监事会主席、职工监事职务。崔亮先生和谭恩荣在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！公司职工代表大会民主选举锁旭升先生为第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满日止。
公司将按照相关规定尽快选举新任股东监事。
3、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二
次临时股东大会，监事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订的议案》2项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二一年八月二十七日
附件：
新任职工监事简历锁旭升，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，机关党委副书记，办公室主任（兼）。现任日照港股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。
说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。