海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第九次董事会决议公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—035债券代码：110045 债券简称：海澜转债海澜之家集团股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议
于 2021年 8月 26日在公司会议室召开，会议通知已于 2021年 8月 19日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。3、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。4、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于修订的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于修订的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》决定于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日