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证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2021-073苏州天华超净科技股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席周新杰女士主持,公司全体监事出席了会议,应参与表决监事 3 人,实际表决监事3人。本次会议通知于2021年8月19日以电子邮件及书面送达方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决,一致通过以下决议:
1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》经审核,监事会认为:公司增加 2021 年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的,交易价格按照市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,审议过程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日 |
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