汉森制药:半年报监事会决议公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-038湖南汉森制药股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2021 年 08 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于 2021 年 08 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。
《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 08 月 28 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
2021 年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于制定的议案》。
监事会认为：为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意制定《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见 2021 年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
监事会认为：本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-040）详见 2021年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2021 年 08 月 28 日