三友医疗:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-042上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 25日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120960592普通股股东所持有表决权数量 120960592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例58.9093
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9093
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120831706 99.8934 128886 0.1066 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘公司 2021年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120831100 99.8929 129492 0.1071 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120831100 99.8929 129492 0.1071 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：江超、李怡垚2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021年 8月 26日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。