天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-039新疆天润乳业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆天润北亭牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司（以下分别简称“天润北亭”、“天润唐王城”）? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟分别为天润北亭和天润唐王城提供担保各 1亿元；截至本公告披露日，已实际为天润北亭和天润唐王城提供的担保余额为 0元
? 本次担保是否有反担保：否? 对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）之子全资公司天润北亭、天润唐王城因经营发展资金需要，拟分别在商业银行申请各 1亿元贷款，公司拟为上述银行贷款提供担保。目前尚未签署担保协议。
本次担保事项已分别经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议批准，本次担保事项为公司向合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆天润北亭牧业有限公司新疆天润乳业股份有限公司
企业性质：有限责任公司住所： 新疆昌吉州阜康市 222团子规街 1号楼 108室法定代表人：陈东升注册资本：11000 万元人民币经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；
肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：天润乳业持有 100%股权主要财务数据：
单位：人民币万元财务指标 2021年 6月末（未经审计） 2020年末
资产总额 19420.22 17360.57
所有者权益 11499.58 11085.72
负债总额 7920.63 6274.85
其中：银行贷款总额 0.00 0.00流动负债总额 7242.58 6274.85
资产负债率 40.79% 36.14%
财务指标 2021年 1-6 月（未经审计） 2020年度
营业收入 2662.74 2880.44
净利润 413.81 152.52
（二）新疆天润唐王城乳品有限公司
企业性质：有限责任公司住所：新疆图木舒克市华阳路 8号法定代表人：尤宏注册资本：10000 万元经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：天润乳业持有 100%股权主要财务数据：
新疆天润乳业股份有限公司
单位：人民币万元财务指标 2021年 6月末（未经审计） 2020年末
资产总额 28769.55 21364.72
所有者权益 9923.38 10000.00
负债总额 18846.17 11364.72
其中：银行贷款总额 0.00 0.00流动负债总额 17107.86 11364.72
资产负债率 65.51% 53.19%
财务指标 2021年 1-6 月（未经审计） 2020年度
营业收入 3052.11 0.00
净利润 -76.62 0.00
三、本次担保的基本情况
为满足天润北亭和天润唐王城的生产经营资金需求，公司拟分别对其通过商业银行申请的各 1亿元贷款提供连带责任保证担保。
在上述额度内发生的担保事项，由公司董事会授权公司法定代表人负责签订相关合同，公司经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的担保合同及相关文件为准。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保事项是公司为了满足子公司经营资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司的全资子公司公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合新疆天润乳业股份有限公司
《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0元，亦不存在逾期担保情形。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2021年8月26日