ST光一:董事会决议公告

证券代码：300356 证券简称：ST光一 公告编码 2021-064号光一科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的
企业自2019年1月1日起施行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：会议5票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日