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证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2021-034北京掌趣科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》经审议,董事会认为,2021 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日 |
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