和佳医疗:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2021-058珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯同时进行的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署的议案》
2020 年 7 月 27 日、8 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的议案》。
为优化债务期限结构，现经上述各方协商一致，公司、全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）拟与中国华融资产管理股份有
限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”）签署《还款协议之补充协议》，就上述债务还款计划进行优化调整，和佳建投、公司在此期间继续作为共同债务人，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司及公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂在此期间继续为该项债权转让事项提供连带责任担保。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 15:00，在本公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天；具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
经表决：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 8 年 28 日