国投资本:国投资本关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-034国投资本股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董事会于 2021 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于修订的议案》。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
具体修改情况如下：
修改后条文现有条文 （下划线文字为新增内容，删除线文字 修订原因为删除内容）
公 司 资 本 公
第六条 公司注册资
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 积转增股本、本 为 人 民 币
4227129727.00 6425278864.00 可转债转股，4227129727.00元。 使 注 册 资 本元。
变更第一百一十三条 董 第一百一十三条 董事会应当确定对外 根据《中华人事会应当确定对外投 投资、收购出售资产、资产抵押、对外 民 共 和 国 公资、收购出售资产、 担保事项、委托理财、关联交易的权限， 司法（2018 修资产抵押、对外担保 建立严格的审查和决策程序；重大投资 正）》《上市事项、委托理财、关 项目应当组织有关专家、专业人员进行 公 司 章 程 指联交易的权限，建立 评审，并报股东大会批准。 引（ 2019 修严格的审查和决策程 订）》《上市序；重大投资项目应 （一）除相关法律、行政法规、部门规 公 司 治 理 准当组织有关专家、专 章另有规定外，公司或控股子公司发生 则（ 2018 修业人员进行评审，并 的交易行为（提供担保除外），达到下 订）》《上海报股东大会批准。 列标准之一，由董事会审议批准： 证 券 交 易 所1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 股 票 上 市 规（一）除相关法律、行政法规、部门规章 值和评估值的，以高者为准）低于占公则（ 2020 修另有规定外，公司或 司最近一期经审计总资产的 10%以上不 订）》等相关控股子公司发生的交 满 50%； 法律法规，并易行为，达到下列标 基 于 公 司 实2、交易的成交金额（包括承担的债务和准之一，由董事会审 际情况，对董费用）低于占公司最近一期经审计净资
议批准： 事 会 的 审 批产的10%以上不满50%，或比例已超过50%额 度 进 行 了
1、交易涉及的资产总 但绝对金额未超过 5000 万元；
部分调整，并额（同时存在账面值3、交易产生的利润低于占公司最近一个 将 部 分 审 批和评估值的，以高者会计年度经审计净利润的 10%以上不满 额 度 权 限 授
为准） 低于公司最近50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超 权 董 事 长 行一期经审计总资产的
过 500 万元； 使
50%；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计2、交易的成交金额年度相关的营业收入低于占公司最近一
（包括承担的债务和个会计年度经审计营业收入的 10%以上
费用）低于公司最近
不满 50%，或比例已超过 50%但绝对金额一期经审计净资产的
未超过 5000 万元；
50%，或者比例已超过50%但绝对金额未超 5、交易标的（如股权）在最近一个会计过 5000 万元； 年度相关的净利润低于占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上不满
3、交易产生的利润低50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超于公司最近一个会计
过 500 万元。
年度经审计净利润的50%，或比例已超过 高于上述标准的，由公司股东大会批准。
50%但绝对金额未超
上述交易是指购买或出售资产、对外投过 500 万元；
资（含委托理财、委托贷款等）、提供4、交易标的（如股权） 财务资助、提供担保、租入或租出资产、在最近一个会计年度 委托或受托管理资产和业务、赠与或受相关的营业收入低于 赠资产、债权及债务重组、签订许可协公司最近一个会计年 议、转让或者受让研究与开发项目及其度经审计营业收入的 他交易。上述指标涉及的数据如为负值，50%，或比例已超过 取绝对值计算。上述交易种类的界定、50%但绝对金额未超 交易额及相关财务指标的具体计算按照
过 5000 万元； 上海证券交易所股票上市规则的相关规定执行。
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 其中，公司发生的下列交易行为，公司相关的净利润低于公 发生的交易（提供担保除外）未达到董
司最近一个会计年度 事会审议标准的，董事会授权董事长审经 审 计 净 利 润 的 议批准：。
50%，或比例已超过公司控股子公司发生的交易未达到公司
50%但绝对金额未超
董事会审议标准的，按照控股子公司章过 500 万元。
程及有关授权制度履行审批程序。
上述交易是指购买或
不超过公司最近一期经审计净资产 10%
出售资产、对外投资 的对外投资以及董事会授权董事长行使（含委托理财、委托 的其他审批权限。贷款等）、提供财务上述交易是指购买或出售资产、对外投资助、提供担保、租资（含委托理财、委托贷款等）、提供入或租出资产、委托财务资助、租入或租出资产、委托或受或受托管理资产和业
托管理资产和业务、赠与或受赠资产、务、赠与或受赠资产、债权及债务重组、签订许可协议、转让债权及债务重组、签或者受让研究与开发项目及其他交易。
订许可协议、转让或上述指标涉及的数据如为负值，取绝对者受让研究与开发项值计算。上述交易种类的界定、交易额目及其他交易。上述及相关财务指标的具体计算按照上海证指标涉及的数据如为券交易所股票上市规则的相关规定执负值，取绝对值计算。
行。
上述交易种类的界
定、交易额及相关财务指标的具体计算按照上海证券交易所股票上市规则的相关规定执行。
其中，公司发生的下列交易行为，董事会授权董事长审议批
准：
不超过公司最近一期
经审计净资产 10%的对外投资以及董事会授权董事长行使的其他审批权限。
第二百零四条 本章
程所称“以上”、 第二百零四条 本章程所称“以上”、 对“超过”、“以内”、“以下”， “以内”、“以下”、 “超过”，都含 “未超过”等都含本数；“不满”、 本数；“不满”、“未超过”、“不超过”、 表 述 是 否 包“不超过”、“以 “以外”、“低于”、“多于”不含本 含 本 数 作 出外”、“低于”、“多 数。 明确定义于”不含本数。
第二百零七条 本章 根 据 股 东 大
第二百零七条 本章程自公司 2020 年第
程自公司 2020年第二 会 审 议 通 过
二次 2021 年第一次临时股东大会通过
次临时股东大会通过 章 程 修 订 的
（2021 年【】月【】日）之日起施行。
（2020 年 9 月 14日） 具 体 时 间 予之日起施行。 以相应调整除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日