迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-019迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的2021年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(二) 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司编制的2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日