云鼎科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-041云鼎科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2021 年
8月 26日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新万达 J3写字楼公司 18层会议室召开。本次会议通知于 2021年 8月 16日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全
文及摘要（公告编号：2021-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会2021年8月26日