万顺新材:监事会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-089债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十九次会议于 2021 年 8月 26 日下午 13:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》：
经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》：
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十七日