广博股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2021-029广博集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次
会议通知于2021年8月16日以书面送达方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2021年半年度报告》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度.董事会审议该事项程序合法合规符合相关法律法规的规定不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2021年8月28日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意灵云传媒增加2021年度日常关联交易预计金额的议案。
《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》
刊 登 于 2021 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第九次会议决议特此公告。
广博集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日