特发信息:半年报监事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-69深圳市特发信息股份有限公司
监事会第八届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年 8 月 26日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会以通讯方式召开了第八届二次会议。会议通知于 2021年 8月 16日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：
一、审议通过公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 监事会
二〇二一年八月三十日