标准股份:标准股份第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-036西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议的通知及会议资料于 2021年 8月 24日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021年 8月 26日在西安市临潼区秦陵东侧公司临潼生产基地二楼会议室以现
场结合通讯方式（腾讯会议）召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司 2021年半年度报告的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2021年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2021年半年度报告》全文。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于调整 2021年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（2021-037）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。
3、审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于改聘公司高级管理人员的公告》（2021-038）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十八日