华邦健康:半年报董事会决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021044华邦生命健康股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2021年 8月 23日以电子邮件的形式发出，2021年 8 月 26日通过通讯表决的方式召开，公司 6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
(一) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
(二) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021年 8 月 30日