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沃尔德:沃尔德2021年第二次临时股东大会决议公告

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沃尔德:沃尔德2021年第二次临时股东大会决议公告

广占云 发表于 2021-8-28 00:00:00 浏览:  552 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-038北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年 8月 27日
(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40466489普通股股东所持有表决权数量 40466489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比50.5831例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.5831
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021年半年度利润分配方案的议案审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 40466489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 40466489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)号
关于 2021 年半
1 年度利润分配 1277119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000方案的议案关于使用部分超募资金用于
2 1277119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000永久补充流动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案,均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过;
2、本次股东大会审议的议案,均对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所律师:周振国、刘金升2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021年 8月 28日
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