金利华电:董事会决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2021-044金利华电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2021 年 8 月 16 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。
2021 年 8月 26 日下午 14:30 在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》；
经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》董事会同意聘任马晟先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日附件相关人员简历马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014 年 10 月至 2016 年 10月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员。2016 年 10 月至 2019 年 9 月在瑞泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019 年 9月至 2020 年 9月担任中合共赢资产管理有限公司的高级业务经理。2020 年 10 月至今担任公司监事并兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。马晟先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。