日科化学:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-049山东日科化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 27日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长蒋荀先生因出差无法主持本次会议，过半数董事推举董事胡耀飞先生主持本次会议。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 17 名，合计持有股份 189682339股，占公司股份总数的 40.2883%。其中，出席现场会议的股东 6 人，合计持有股份 189298619 股，占公司股份总数的 40.2068%；通过网络投票的股东 11 人，合计持有股份 383720 股，占公司股份总数的 0.0815%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共14人，合计
持有股份5354492股，占公司股份总数的1.1373%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订的议案》
表决结果：同意 189332819 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8157%；反对 227200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1198%；弃权122320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0645%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5004972 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 93.4724%；反对 227200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 4.2432%；弃权 122320 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 2.2844%。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意 189335719 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8173%；反对 224300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1182%；弃权122320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0645%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5007872股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的93.5266%；反对224300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的4.1890%；弃权122320股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.2844%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日