深纺织Ａ:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、事前认可意见
我们与公司就本次聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前沟通并认真审阅了拟提交公司第八届董事会第六次会议审议的《关于聘请 2021年度审计机构的议案》基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
二、第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（一）关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2021 年 6 月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
2、截至 2021年 6月 30日，公司已审批的对外担保额度为 4.8亿元，全部为对控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司申请银行抵押贷款提供的担保额度。
该担保事项已经公司 2020年第二次临时股东大会审批。
除此之外，报告期内，公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，公司严格遵守了《公司法》、公司《章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
（二）关于聘请 2021年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具
备证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司审计经验。在对公司 2020年年度财务报表和内部控制的审计过程中，能严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成所有审计程序，取得充分适当的审计证据。鉴于其 2020年度审计工作情况，我们认为该所具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要。因此，我们一致同意公司继续聘请致同所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计服务机构。
独立董事：何祚文、蔡元庆、王恺二〇二一年八月二十八日