广博股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

广博集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为广博集团股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见
经认真核查，我们认为：
1、截至2021年6月30日，公司除为全资及控股子公司提供担保外不存在为任何单位或个人提供担保。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、截至2021年6月30日，公司对全资子公司及控股子公司的担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
3、报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于使用自有闲置资金进行委托理财事项的独立意见经审查，我们认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司可使用额度不超过 5 亿元的闲置自
有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
三、关于开展外汇套期保值业务事项的独立意见经审查，我们认为：公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 8000 万美元，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
四、关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易预计金额的独立意见经审查，我们认为：全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易符合市场化作价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。因此，同意增加全资子公司 2021年度日常关联交易预计金额。
独立董事：徐衍修、章勇敏、杨华军二○二一年八月二十六日