红日药业:董事会决议公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2021-054天津红日药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2021年 8月 26日在天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼公司会议室以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2021年 8月 15日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司的议案》；
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自动化生产基地项目 1.20 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
天津红日药业股份有限公司
四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，在目前经营范围中增加“信息系统运行维护服务、软件开发、信息技术咨询服务”。同时提请股东大会授权职能部门根据规定办理工商变更登记事项，公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于修订的议案》；
因公司经营范围变更事宜，需对公司章程作出相应修订，具体修订内容详见附件。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于 2021 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。
为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 34.70亿元。
同时，同意公司为部分子公司及孙公司在 17 亿元的银行综合授信额度内提供担保。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
附件：公司《章程》修正案。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十六日天津红日药业股份有限公司
附件：
天津红日药业股份有限公司章程修正案
1、原章程第二章第十四条：
公司的经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；小容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技
术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（以上范围涉及药品的凭药品生产许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现修改为：
公司的经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；小容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技
术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；信息系统运行维护服务、软件开发、信息技术咨询服务。（以上范围涉及药品的凭药品生产许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、原章程其他条款不变。