广博股份:关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-035
广博集团股份有限公司
关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于
2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第七次会议及 2021 年 5 月 18日召开的 2020年度股东大会审议通过了《关于审定子公司 2020年度日常关联交易及预计子公司 2021 年度日常关联交易的议案》，预计2021年度公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）向关联人北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）等关联方采购媒体资源合计金额为不超过 8.4 亿元。截至目前，灵云传媒日常关联交易金额未超过上述预计金额。
现因灵云传媒主要客户 2021 年度加大了广告投放力度，原先公司股东大会审议批准的日常关联交易额度无法满足灵云传媒日常经营所需，拟增加 2021 年度日常关联交易预计金额，增加后预计灵云传媒 2021 年度向云锐传媒等关联方采购媒体资源合计金额为不超过10.4亿元。
公司于 2021年 8月 26日召开第七届董事会第九次会议，会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加全资子公司 2021年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事徐建村先生回避对本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元关 联 2021年度 2021 年
关 联 交 关 联 关联交易 交 易 预计发生 截至2021年 度 预 计易类别 人 内容 定 价 金额（调 8月25日已 发 生 金上年发生金原则 整前） 发生金额 额（调整额
后）
向 关 联 云 锐 采 购 媒 协 议
人 采 购 传 媒等 关 体资源/ 市 场 84000 60944.58 104000 63087.09 广告 联方 服务 价
注1：以上金额均为不含税价格注 2：公司对关联人任杭州实际控制的多家互联网广告公司统称为“云锐传媒等关联方”，由灵云传媒在不超过总采购额度 104000 万元的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在云锐传媒等关联方中调配使用上述额度。
二、关联方基本情况
（一）关联人云锐传媒的基本情况
公司名称：北京云锐国际文化传媒有限公司法定代表人：贾玉谦注册资本：人民币 1000万元公司类型：有限责任公司成立日期：2014年 12月 04日注册地址：北京市通州区榆西一街 1号院 2号楼 502股权结构：任杭州持股 90%；任航赟持股 10%经营范围：电影发行；音像制品制作；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术开发；技术咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；会议服务；销售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；经济贸易咨询；软件设计与开发；计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至 2021年 6月 30日，云锐传媒资产总额为 37.56亿元，2021年 1-6月实现营业收入 97.51亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：任杭州持有云锐传媒 90%的股权，任杭州为公司持股 5%以上股东任杭中先生之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定云锐传媒构成本公司之关联方。
履约能力分析：灵云传媒与云锐传媒以往的合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。截至本公告披露日，云锐传媒并非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容关联采购的主要内容为云锐传媒等关联方在其代理的广告平台
中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。关联交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定。由于云锐传媒在广告代理领域有着较大的体量以及丰富的广告媒体资源，灵云传媒以市场通行的二级代理的方式向云锐传媒等公司采购相应的媒体资源。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计金额主要系灵云传媒主要客户 2021年度加大了广告投放力度，原日常关联交易预计额度无法满足灵云传媒日常经营所需。灵云传媒与云锐传媒自 2015 年开始合作，有着良好的合作基础，上述交易为灵云传媒日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响。公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、监事会意见
公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易定价以市场公允价格为基础，未有损害公司及中小股东利益。因此，监事会同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额事项。
六、独立董事意见
公司独立董事的事前认可意见：公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，系灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，公司独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
公司独立董事意见：公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易符合市场化作价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。因此，公司独立董事同意增加全资子公司 2021年度日常关联交易预计金额的议案。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议2、公司第七届监事会第九次会议决议3、公司独立董事关于增加全资子公司 2021年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
4、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见广博集团股份有限公司董事会
二○二一年八月二十八日