新开源:董事会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-099博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十次会议于 2021 年 8月 26日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电话加电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2021年8月27日