富瑞特装:董事会决议公告

股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2021-065
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6名实际出席董事6名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021年 8月 27日