广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-065 号企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616公司债券简称：21穗发 01、21穗发 02 公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第十八会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 30 日以通讯表决方式召开第八届监事会第十八次会议，应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：一、《关于通过调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的决议》（应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）。
经审议，公司全体监事一致认为：本次调整的审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《广州发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综合以上情况，公司监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格进行调整，授予激励对象人数由202人调整为197人，授予价格由3.99元/股调整为3.82元/股。
二、《关于同意向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的决议》（应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5票同意通过）。
经审议，与会监事一致认为：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次授予的激励对象不存在《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得
获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形，公司亦未发生《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票的情形。
3、本次授予的激励对象均为公司（含子公司）任职的核心骨干员工，不包括公司独立董事、外部董事、监事及按国资委监管要求由组织任命管理的企业负责人，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。
授予激励对象人员均在公司 2020 年年度股东大会批准的限制性股票激励计划的激励对象清单内。
4、本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时也符合《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
5、《激励计划（草案）》中设定的限制性股票的授予条件已经全部成就。
综合以上情况，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，一致同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，以 2021 年 8月 30 日为授予日，以 3.82元/股的授予价格向符合授予条件的 197 名激励对象授予27259986股的限制性股票。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 31 日