江苏北人:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2021-042江苏北人智能制造科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 8月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第十六次会议。
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 19 日发出。本次会议由公司监事会主席曹玉霞女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《监事会议事规则》公司已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈波先生、强化娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三
届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于 2021年半年度报告及其摘要的议案》监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格
式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况、2021 年半年度经营成果及现金流量等事项；在 2021 年半年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日