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证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2021-100博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十三次会议于 2021 年 8月 26日下午在公司三楼会议室以现场方式召开,会议
通知于 2021年 8月 17日以现场送达方式通知全体监事,应参加会议监事 3人,实际参加会议监事 3人。
会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事一致认为:公司编制和审核《2021 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
2021 年 8 月 27 日 |
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