露天煤业:半年报董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021070内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2021 年第六次
临时董事会会议的通知，会议于 2021年 8 月 25日以通讯方式召开。
公司现有董事 12名，共有 12 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的公告》（公告编号 2021072号）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2.审议《关于增补2021年度日常关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 2021073）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
3.审议《关于募集资金2021年半年度存放与使用专项报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于募集资金 2021年半年度存放与使用专项报告》（公告编号 2021074 号）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4.审议《关于公司2021年半年度报告的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021075号）及《2021年半年度报告全文》。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2021年第六次临时董事会决议。
（二）《关于注册成立成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的公告》《关于增补2021年度日常关联交易的公告》《关于募集资金2021年半年度存放与使用专项报告》《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告全文》特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021 年 8月 25 日