万顺新材:关于清算注销上海绿想材料科技有限公司的公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-093债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司关于清算注销上海绿想材料科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 8 月 26 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于清算注销上海绿想材料科技有限公司的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
（一）2017年 12月 12日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：同意公司使用自有资金不超过人民币 1000 万元（含）在上海投资设立全资子公司上海绿想材料科
技有限公司（以下简称“上海绿想”）。2017 年 12 月 26日，上海绿想收到上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》， 上海绿想完成工商设立登记成为公司全资子公司。
根据经营发展需要，上海绿想原有业务、人员已转至公司，截至目前，上海绿想已无实质经营业务活动，为优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本，公司拟对上海绿想进行清算注销，并授权公司管理层负责具体办理上海绿想的清算、注销工商登记手续以及相关资产处置等事宜。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海绿想基本情况
统一社会信用代码：91310115MA1H9LXHX4名称：上海绿想材料科技有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市浦东新区灵岩南路 728号 13幢法定代表人：卢焰注册资本：人民币 1000.0000 万元整成立日期：2017 年 12 月 26日营业期限：2017 年 12 月 26日至不约定期限经营范围：从事新材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，包装材料、建筑材料、金属材料及制品、电子产品、汽车用品、化工材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文教用品、日用百货的销售自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状况：根据《审计报告》（大信审字[2021]第 5-10093 号），截至2020年 12月 31日，上海绿想总资产为 401713.43元，净资产-112047.97元， 2020 年度实现净利润-133439.24 元。
三、清算注销的目的和对公司的影响
根据经营发展需要，上海绿想原有业务、人员已转至公司，截至目前，上海绿想已无实质经营业务活动，为优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本，公司拟对上海绿想进行清算注销。
上海绿想清算注销后，公司的财务报表合并范围将相应发生变化，但不会对公司本年度及未来的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。
四、决策程序
（一）董事会审议情况2021 年 8 月 26 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于清算注销上海绿想材料科技有限公司的议案》：根据经营发展需要，上海绿想材料科技有限公司原有业务、人员已转至公司，截至目前，上海绿想材料科技有限公司已无实质经营业务活动，为优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本，同意公司对上海绿想材料科技有限公司进行清算注销，并授权公司管理层负责具体办理清算、注销工商登记手续以及相关资产处置等事宜。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为本次清算注销上海绿想材料科技有限公司可优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
五、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十七日