安诺其:监事会决议公告

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2021-065上海安诺其集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》
监事会对《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》进行审核
并提出书面审核意见如下：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审议，监事会认为：2021年半年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》经审查，监事会认为增加公司2021年度日常关联交易预计符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，监事会同意增加公司2021年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日