光韵达:董事会决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-068深圳光韵达光电科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于2021年8月27日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年8月21日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。
《公司2021年半年度报告》《公司2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司2021年上半年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。《深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会同意公司终止募投项目“PCB 激光钻孔无人工厂”并使用剩余募集资金
3041.72万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于增加经营范围及修订公司〈章程〉的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“设备租赁”，增加后的经营范围为：从事激光应用技术的研究与开发，激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；云平台的技术咨询，技术研发；设备租赁；物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。同时对《章程》中相应的条款做修订。（本次修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准）《关于增加经营范围及修订公司〈章程〉的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
3、华创证券有限责任公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十日