太安堂:半年报董事会决议公告

股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2021-091广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2021年8月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2021年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2021年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-094）。
三、备查文件经参会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日