柘中股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-56
上海柘中集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:00 点。2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 8 月 27 日
9:15~15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021年8月20日（星期五）3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路 368 号4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、主持人：董事长陆仁军先生本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 316795886股，占公司股份总数的 71.7422%。其中：
1、现场出席会议情况出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 272709786股，占公司有表决权股份总数的 61.7584%。
2、网络投票情况通过网络投票方式参加会议的股东 10 人，代表有表决权股份 44086100 股，证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-56
占公司有表决权股份总数的 9.9838%。
3、中小投资者出席情况出席本次会议的中小投资者共 10 人，代表有表决权股份 337800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0765%。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
序 同意 比例 反对 比例 弃权 比例 表决议案名称
号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 结果
《关于回购公司股份方案》
316751786 99.9861 44100 0.0139 0 0 通过的议案其中，网络投票表决结果如下：同意 44042000 股，反对 44100 股，弃权 0 股。
一
中小投资者表决情况为：同意 293700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9449%；
反对 44100 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0551％；弃权 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关于修订《公司章程》的议
316772486 99.9926 23400 0.0074 0 0 通过案其中，网络投票表决结果如下：同意 44062700 股，反对 23400 股，弃权 0 股。
二 中小投资者表决情况为：同意 314400 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0728%；
反对 23400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9272％；弃权 0 股占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-56
及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”五、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日