ST中捷:半年报董事会决议公告

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2021-046中捷资源投资股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第六次会议。
2021年 8 月 30 日，第七届董事会第六次会议以传真方式召开，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，发出表决票 6张，收回有效表决票 6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年第二季度资产核销及转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2021年第二季度资产核销及转销的公告》（公告编号:2021-048）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号:2021-049），2021年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的公告》（公告编号:2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2021年 8 月 31日