粤传媒:半年报监事会决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2021-038广东广州日报传媒股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知与
会议资料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》.经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况，在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）决定使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。公司应按照已建立的《募集资金管理制度》等相关要求进行管理，采取有效措施切实防范各类风险。
该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用总额不超过 23 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。我们同意将议案提交公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 备查文件
(一) 《第十届监事会第十五次会议决议》；
(二) 《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○二一年八月二十八日