天海防务:监事会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-076天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2021 年 8 月 27 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于核销应收账款的议案》经核查，监事会认为：本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次对应收款项合计人民币账龄 3 年以上的为 6620760.00 元已全额计提坏帐准备，本次核销坏账不影响公司当期损益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》经审核，监事会认为：本次新增的 2021 年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-076表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日