楚天科技:董事会决议公告

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2021-073号楚天科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 20日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0票；弃权 0票。
相关事项详见公司于 2021年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《楚天科技：2021年半年度报告》等公告。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0票；弃权 0票。
相关事项详见公司于 2021年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《楚天科技：2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0票；弃权 0票。
相关事项详见公司于 2021年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《楚天科技：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日