ST网力:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300367 证券简称：ST网力 公告编号：2021-083东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8月 27日（星
期五）在四川省成都市成华区建材路 39号 1 栋 20楼会议室以现场结合通讯的方
式召开第四届董事会第三十五次会议。会议通知于 2021年 8月 25日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长肖长青先生主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
关于《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2021 年半年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《东方网力科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2021年 8月 30日