兖州煤业:兖州煤业股份有限公司持续性关联交易公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-064兖州煤业股份有限公司持续性关联交易公告
本公本司董公事司会董及事全体会董及事全保体证董本公事告保内证容本不存公在告任内何容虚不假记存载在、任误何导性虚陈假述记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 持续性关联交易概述：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”“兖州煤业”）与公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）附属公司山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（“国欣颐养集团”）签署《医疗服务合作框架协议》（“《框架协议》”），并确定该协议于 2021-2023 年每年的年度交易上限金额为人民币 6000 万元（“本次持续性关联交易”）。
? 持续性关联交易对公司的影响：本次持续性关联交易能够满足公司所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求，符合公司及全体股东利益；本次持续性关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。
? 本次持续性关联交易事项已经公司第八届董事会第十五次会
议审议批准，无需提交公司股东大会讨论审议。
一、本次持续性关联交易基本情况
(一)履行的审批程序
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，批准公司与国欣颐养集团签署《框架协议》及其所限定交易于 2021-2023年每年的年度交易上限金额。
公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11人，3名关联董事回避表决，其他 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意本次持续性关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。
(二)独立董事事前认可情况及独立意见
公司 4名独立董事于 2021年 8月 26日同意将本次持续性关联交易事项提交公司第八届董事会第十五次会议讨论审议。
独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
1.公司董事会对本次持续性关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定。
2.公司与国欣颐养集团开展 2021-2023 年度持续性关联交易，能够满足所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求。
3.公司与国欣颐养集团签署的《框架协议》按一般商业条款订立，交易金额对公司及全体股东而言公平合理；该项持续性关联交易符合公司及全体股东整体利益。
4.关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定。
（三）前次持续性关联交易的预计和执行情况
截至本公告披露日，兖州煤业与国欣颐养集团未发生过类似持续性关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
公司名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001号注册资本：人民币 1028083.6万元成立日期：2020 年 12 月 25日主要经营范围：养老服务、医院管理、远程健康管理服务、健康咨询服务、养生保健服务、护理机构服务等。
截至 2020 年 12 月 31 日，国欣颐养集团总资产人民币 665.11 亿元，净资产人民币 264.76 亿元；2020年度，营业收入人民币 174.52亿元，净利润人民币 0.35 亿元。
(二)关联关系
山东能源是本公司控股股东，截至本公告披露日，山东能源直接或间接持有本公司约 55.76%股份；国欣颐养集团系山东能源控制的公司。根据公司上市地监管规定，山东能源及其控制的公司（兖州煤业及其附属公司除外）是本公司的关联方。
三、框架协议基本情况
（一）协议签约方
1.兖州煤业；
2.国欣颐养集团；
（二）服务内容
国欣颐养集团向兖州煤业提供以下医疗服务：井口应急服务、职工查体、职业健康档案管理、疫情防控、传染病防治、职工病伤假管理、公共卫生服务、重大公共卫生事件应急维护等。
（三）协议期限
协议期限自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31日。
（四）具体协议
在不违反《框架协议》的前提下，双方可以根据每个服务对象的具体情况签署具体协议，具体协议约定的期限应在《框架协议》有效期内。
（五）定价基准查体费用是严格参照山东省物价局收费标准及山东省医疗保障
局医疗收费目录制定；其他服务费用参照 2018-2020 年三年实际发生
工作量、从事该服务的工作人员的人数和工资收入及该项费用发生的耗材费用进行测算。
（六）年度上限经测算，本次持续性关联交易于 2021-2023 年每年的年度交易上限金额为人民币 6000 万元。
四、本次持续性关联交易的目的及对公司的影响本次持续性关联交易能够满足公司所属有关矿处井口救护应急
服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求，保障有关矿处安全稳定生产，符合公司运营需要和全体股东利益。本次持续性关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次持续性关联交易而对控股股东形成依赖。
五、备查文件
(一) 兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
(二) 独立董事关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性关联交易项目及上限金额的事前认可意见及独立意见；
(三)《医疗服务合作框架协议》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021年 8 月 27日