广百股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2021－041广州市广百股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议于 2021 年 8 月 26 日上午 9:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼
公司第一会议室召开。会议通知于 2021年 8月 23日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事冯凯芸女士主持，审议并通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2021 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2021 年半年度报告摘要（公告编号：2021-043）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》，
同意公司依据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》变更会计政策。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-044）。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用为 120 万元。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日