福日电子:福日电子第七届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2021-057福建福日电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 24日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 8 月 27 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于修订公司的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）本制度经公司第七届董事会第五次会议审议通过后生效，原公司《信息披露事务管理制度》同时废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（三）审议通过《关于修订公司的议案》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）本制度经公司第七届董事会第五次会议审议通过后生效，原公司《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司福日电子内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日