哈工智能:半年报董事会决议公告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-109江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年 8 月 23日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第三十次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2021年 8 月 30 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为《2021年半年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编 号 ： 2021-111 ） 刊 载 于 2021 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2021 年半年度报告摘要》同步刊载在2021年 8 月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会组织编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公允如实反映了公司 2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2021年 8月 31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-112）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，董事会同意公司 2021 年半年度计提各项资产减值准备共计2798.09 万元。
具体内容详见公司于 2021年 8月 31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-113）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2021年 8 月 31日