徐工机械:半年报董事会决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-62徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第四十九次会议通知于 2021 年 8 月 16 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）以现场和非现场相结合的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2021年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0 票反对，0票弃权
（二）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2021-64的公告。
（三）关于核销资产的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-65的公告。
（四）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）关于开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况为: 9票同意，0 票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-66的公告。
（六）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内 容 详 见 2021 年 8 月 31 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）2021年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为: 9票同意，0 票反对，0票弃权公司董事已认真、独立地阅读了公司 2021年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司 2021 年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年半年度报告摘要详见 2021年 8 月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-63的公告。
2021年半年度报告详见 2021年 8月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021 年 8月 31日