东方证券:东方证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-046东方证券股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2021年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议应到董事 13 名，实到董事 13名。本次会议由金文忠董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《东方证券股份有限公司 2021 年半年度报告》
表决结果：13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
董事会经审议同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会
计准则等要求编制的公司 2021年半年度报告全文及摘要（A 股）；同
意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告
准则等要求编制的公司 2021 年中期报告及业绩公告（H 股）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2021年半年度报告全文及摘要》（A
股）、《公司 2021 年中期报告及业绩公告》（H 股）。二、审议通过《公司 2021 年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》
表决结果：13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、审议通过《公司 2021 年中期合规报告》
表决结果：13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
四、审议通过《公司 2021 年中期风险管理工作报告》
表决结果：13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2021年 8 月 27日