*ST景谷:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2021-047云南景谷林业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于2021年8月26日（星期四）召开。会议通知已于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年半年度报告》及摘要；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《投资者关系管理制度》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订的议案》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。
四、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于签订的议案》。
关联董事曾安业先生回避表决。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订的公告》（公告编号：
2021-048）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2021年8月27日